涉案上千万！泉州捣毁一“跑分”洗钱窝点

仑苍厝边事

11月9日，安溪警方在安溪县参内镇某租房捣毁一“跑分”洗钱窝点，抓获王某等嫌疑人8名，涉案金额达上千万元。

今年33岁的王某原本是承包路、桥工程的包工头，但因生意不景气，欠了诸多外债，导致手下工程队没有项目，揭不开锅。

10月的一天，王某与朋友夜宵时偶然了解到一款“跑分”软件。通过“跑分”软件，王某在平台认识了招募人“G”，并了解了通过“跑分”轻松获利的操作方式。在“G”的利诱下，王某作为“G”的下线，加入了“G”的“跑分”平台，并约定以代收代付资金的千分之三作为王某的报酬。

万事俱备只欠东风。王某感觉自己离一夜暴富又近了一步，于是把手下工程队员工拉拢了过来。由于经济拮据，他们一拍即合。王某以每人每天200元作为报酬，雇佣他们从事“上分”操作。

接着，王某便用“G”转来的2万元启动资金，先后租了房，购买了手机、银行卡等作案工具。同时就团队8人职责进行了明确分工：王某负责与“跑分”上级“G”对接，杨某华负责现场管理，向某宏、 雷某等其余6人负责在平台上进行“上分”转账操作。

为能及时“跑分”，快速实现捞金梦，他们24小时在线，随时对接上级“上分”操作任务。短短10余天，他们已累计帮助多家赌博网站转账1000余万元。

11月初，安溪县公安局城厢派出所接到群众举报，称有一团伙在城区进行“跑分”洗钱。接到举报后，安溪县局高度重视，立即抽调市局下派锻炼民警及刑侦、网安等部门参与侦查，对该伙人进行摸排跟踪，展开调查。
经连日蹲守，警方逐渐摸清了该团伙盘踞窝点、作案规律。11月9日13时，见收网时机成熟，警方对该窝点进行收网抓捕，当场抓获王某等8名嫌疑人。

“该团伙成员均来自四川，作案极其隐蔽，他们对外包装成‘工程队’，平常都在租房内“跑分”洗钱，不与外人打交道。对接任务时，通过特定软件进行单对单的上下线联系，每天流转资金数十万到上百万不等。”办案民警说道。

目前，8名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法刑事拘留。案件还在进一步侦办中。

警方提醒
1.所谓“跑分”兼职，实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌违法犯罪，参与者需承担刑事法律责任。
2.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并受到法律惩处。
3.警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。